對于那些希望通過投資移民計(jì)劃獲得塞浦路斯護(hù)照的人，新標(biāo)準(zhǔn)將于本周生效。今年2月，塞浦路斯部長理事會(huì)(Council of Ministers)批準(zhǔn)了投資入籍計(jì)劃的新標(biāo)準(zhǔn)，其中包括將對申請人進(jìn)行更加嚴(yán)格的盡職調(diào)查。

一系列負(fù)面的媒體報(bào)道和來自歐盟委員會(huì)的批評，迫使塞政府對該計(jì)劃提出更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。該計(jì)劃向投資超過200萬歐元的個(gè)人發(fā)放塞浦路斯護(hù)照，這些投資通常是在豪華房地產(chǎn)領(lǐng)域，對過去幾年的建設(shè)熱潮負(fù)有重要貢獻(xiàn)。

三家被選中但未具名的公司將對每一位申請人進(jìn)行盡職調(diào)查。之前，投資入籍計(jì)劃對申請者的唯一要求是沒有犯罪記錄，也沒有調(diào)查投資資金的來源。這引發(fā)了歐盟委員會(huì)對其洗錢的指控，并促使Moneyval呼吁制定更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計(jì)盡職調(diào)查每年將花費(fèi)140萬歐元。

據(jù)塞浦路斯當(dāng)?shù)孛襟w《Kathimerini報(bào)紙》周三報(bào)道，兩周前，塞內(nèi)閣對新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了最后的修改。它規(guī)定了排除政治上暴露的人(PEP)和受到制裁的個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)。之前這些標(biāo)準(zhǔn)都是根據(jù)具體情況作出判斷的。

《Kathimerini》報(bào)道稱，對研究與創(chuàng)新基金會(huì)和塞浦路斯土地開發(fā)組織(Koag)的每筆7.5萬歐元的強(qiáng)制性付款規(guī)定也已定稿。一旦申請被批準(zhǔn)，在護(hù)照簽發(fā)之前，這些錢將被要求支付。支付的款項(xiàng)是為了協(xié)助政府無障礙住房方案。

如有以下兩種情況，此款項(xiàng)可豁免：

1、申請人向認(rèn)可創(chuàng)新企業(yè)或認(rèn)可社會(huì)公司投資相同金額，可獲豁免向本基金的捐款。

2、申請人將最低公民身份金額的20%(40萬歐元)投資于塞浦路斯一家涉及初級或中級經(jīng)濟(jì)部門，或者是涉及研究、技術(shù)、教育、衛(wèi)生和可再生能源領(lǐng)域的公司，也將被豁免。

據(jù)《Kathimerini》報(bào)道，塞浦路斯證券交易所二級市場的投資最高可達(dá)20萬歐元，此前僅限于投資基金。根據(jù)今年2月最初批準(zhǔn)的該計(jì)劃的第三次修正案，該計(jì)劃現(xiàn)在將向個(gè)人開放。這將是該計(jì)劃自2013年推出以來的第五次重新起草，但是否是最后一次還有待觀察。